Causa Huergo: la fiscal de Delitos Económicos devolvió una resolución al Juez Federal

La fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, reintegró en devolución el oficio y resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, vinculados con la causa caratulada “Huergo, Matías Luis (SECSA-ARCADIO), por supuesta Infracción a la Ley 24769, en trámite en el Juzgado Federal 1.

La fiscal María Eugenia Guzmán fundó la devolución en el hecho de que el pronunciamiento del juez Bavio del 9 de mayo pasado y que declara la incompetencia parcial en la tramitación de la causa en cuestión, no se encuentra firme y consentida.

La fiscal agregó que en caso de que la investigación que el juez Bavio atribuye a la competencia local, quedara firme; correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial. Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado. El juez de Garantías, con vista al Ministerio Publico Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso. Y dijo la Fiscal que “si bien el Fiscal es el encargado de promover la actuación en la justicia es el juez el que tiene el ejercicio de la jurisdicción, siendo improcedente la resolución por quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, resuelva por sí una cuestión propia de la jurisdicción”. 

Guzmán advirtió en su escrito dirigido al juez Bavio que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por Ud., se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.

Condena para dos brasileros que intentaban defraudar con tarjetas

Dos ciudadanos brasileros fueron condenados a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por hechos ocurridos en esta ciudad, cuando usando dispositivos tecnológicos, intentaron defraudar a usuarios de un cajero automático ubicado en calle Zuviría. Tienen causas en trámite en otras dos provincias.

La fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Wellington Jeanini Tavares Verardo y Diego Silva do Prado o Douglas de Souza Goncalvez, ambos de nacionalidad brasilera y acusados del delito de tentativa de defraudación mediante tarjetas de crédito, débito o compras.

Los acusados colocaron dispositivos tecnológicos para la captación de datos en el cajero automático ubicado en calle Zuviría primera cuadra, obteniendo los datos de 48 usuarios para luego hacer un uso espurio de la información obtenida, ya sea mediante la reproducción de tarjetas y/o la comercialización de los datos obtenidos. El delito no llegó a consumarse por la oportuna intervención del personal de la División Delitos Económicos, a instancia de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. El Tribunal de la Sala III, luego de recibir la confesión de los acusados, los condenó a la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo.

Banda de ciberdelincuentes extranjeros condenados, serán expulsados del país

Cinco extranjeros que fueron condenados por estafar a más de 40 salteños bajo la modalidad «skimming», serán expulsados a sus países de origen por aplicación de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, informó que los extranjeros Carlos Alberto Vendagar, de origen brasilero; Sarahy Mustafá Saldías, de origen boliviano; las hermanas Nancy Luz y Leonor Lozano Méndez de origen colombiano y Gonzalo Diego Moreno, de origen boliviano, se encuentran en proceso de extrañamiento (expulsión del país) en aplicación de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

Los antes mencionados fueron llevados a juicio por esta Fiscalía, acusados de los delitos de defraudación mediante tarjetas de crédito, débito o compras (42 hechos), y asociación ilícita en concurso real.

El juez interino de la Sala IV del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra, condenó en Octubre del año pasado a Carlos Alberto Vedangar de 36 años a la pena de 4 años de prisión efectiva: a Sarahy Mustafá Saldías de 23 años y Nancy Luz Lozano Méndez de 33 años a la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva; a Leonor Lozano Méndez y a Gonzalo Diego Moreno a la pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva en calidad de coautores.

El proceso de extrañamiento es llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones, que se encarga del traslado de los condenados a su país de origen, donde son puestos a disposición de las respectivas autoridades migratorias y se les prohíbe el reingreso a la República Argentina.

Pareja de estafadores deberá restituir dinero y donar pañales

Un hombre de 24 años y una mujer de 26 años que cometieron al menos 8 hechos de estafa con tarjeta de crédito en nuestra ciudad, obtuvieron la suspensión de juicio a prueba por el término de dos años y deberán cumplir reglas de conducta, restituir a los damnificados dinero y donar pañales al hospital Materno Infantil.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, informó que el Juzgado de Garantías 3 otorgó a una pareja de jóvenes cordobeses, imputados por el delito de estafas mediante el uso de tarjeta de crédito (9 hechos), la suspensión de juicio a prueba por dos años.

Ambos deberán cumplir reglas de conducta impuestas por el Juzgado, restituir el dinero a los damnificados de acuerdo a un cronograma acordado entre las partes y donar pañales al hospital Materno Infantil por el término de seis meses.

A partir de las denuncias radicadas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos, logró determinar que la pareja, a través de maniobras ardidosas y actuando a sabiendas de que las tarjetas de crédito que empleaban se encontraban inhabilitadas por registrar deudas, procedieron a alojarse en hostales de esta ciudad y a adquirir mercadería en distintos locales comerciales, utilizando dichas tarjetas mediante el método off line, conociendo que de tal forma el comerciante que la recibía no detectaría en ese momento que la tarjeta estaba inhabilitada, lo que les permitió concretar las operaciones en cuestión y retirarse del lugar, perjudicando a los dueños de los locales donde utilizaron las tarjetas, quienes nunca recibirían los pagos por las ventas realizadas.

Requieren juicio para un falso gestor del IPV

Un hombre de 39 años, con antecedentes condenatorios por hechos similares, será llevado a juicio por seis hechos de estafa reiterada y retención indebida. Fingía ser empleado provincial y tener «contactos» en el organismo para lograr la entrega de viviendas sociales.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de María Eugenia Guzmán, requirió juicio para un hombre de 39 años, imputado por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y retención indebida en concurso real.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por los damnificados, quienes eran coincidentes en resaltar que tomaron contacto con el acusado a través de terceras personas que les planteaban la posibilidad de obtener una vivienda social a través de un conocido que trabajaba como empleado público y que tenía «influencias» para agilizar los trámites a cambio de dinero.

El modus operandi del imputado consistía en solicitar a sus víctimas la entrega de dinero (entre 50 y 70 mil pesos iniciales) para dar comienzo a las gestiones que asegurarían la entrega de una vivienda social. Luego y a través de diferentes contactos telefónicos, les solicitaba sumas menores para otras diligencias.

Para mantener la confianza de sus víctimas, les enviaba mensajes, les enseñaba llaves e incluso llegó a llevarlos a bordo de un vehículo utilitario al barrio El Huaico, mostrarles viviendas que estaban siendo construidas y ofrecerles que eligieran cuál casa preferían.

Cuando se acercaba el momento de la entrega prometida, inventaba excusas dilatorias y hasta llegó a citarlos al IPV para que completaran trámites inexistentes. Descubierta la maniobra, bloqueaba a sus víctimas y perdían todo tipo de contacto.

En la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se logró confirmar que el acusado no perteneció ni pertenece a la nómina de empleados del Instituto Provincial de la Vivienda bajo ninguna modalidad y que fue condenado anteriormente por hechos similares.

Condenan a una banda de «ciberdelincuentes»

Se trata de 5 personas que operaban bajo la modalidad conocida como “skimming» y que estafaron a más de 40 salteños, quienes perdieron importantes sumas de dinero o bien resultaron afectados por compras realizadas con tarjetas de débito o crédito “clonadas”, fabricadas por la banda previo robar información financiera desde los cajeros automáticos. Read more

Condenaron al exintendente de Coronel Moldes

En juicio abreviado, Osvaldo Darío García fue condenado a la pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado, demora injustificada de pago, fraude en perjuicio de la administración y estafa en concurso real. Read more

Mandan a juicio por primera vez en el país a una banda de “ciberdelincuentes”

La organización delictiva, la primera en ser detenida e imputada en todo el país por operar bajo la modalidad conocida como “skimming, estafó a más de 40 salteños, quienes perdieron importantes sumas de dinero o bien resultaron afectados por compras realizadas con tarjetas de debito o crédito “clonadas”, fabricadas por la banda previo robar información financiera desde los cajeros automáticos. Read more

Prisión para un falso gestor del IPV

Un hombre pasará 4 años en prisión tras haber estafado a numerosas personas simulando ser empleado del Instituto Provincial de la Vivienda y ofreciéndoles a cambio de dinero, gestionar la adjudicación de viviendas. Fue detenido en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, donde se había trasladado. Read more