Estafas

 Económicos Complejos

El juicio contra el ex intendente de San Lorenzo continúa el miércoles

En la jornada de ayer, dos testigos se negaron a declarar por ser familiares de uno de los acusados. Se trata de Rodolfo Armando, quien era el Secretario de Hacienda durante la gestión de Ernesto Gonza y es hermano de Sergio Armando, el otro imputado en la causa; y su esposa.

Los dos testigos que debían prestar declaración en el juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, hicieron uso de la opción de no declarar por ser familiares directos de uno de los acusados.

Se trata de quien era Secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Lorenzo durante la gestión de Gonza y Rodolfo Armando, hermano de Sergio Armando y

Amparándose en el mismo principio, la otra testigo que no prestó su testimonio fue la esposa de Rodolfo Armando. El lunes pasado, la beneficiaria de una de las casillas del Plan “Una casa para tu hogar”, declaró que tenía un vínculo de “toda la vida” con la testigo.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano de Rodolfo Armando, para la construcción de una alcantarilla sobre calle Belgrano y casillas del Plan “Una casa para tu hogar”.

De acuerdo a las auditorías realizadas y denuncias, las casillas y el puente presentaban defectos en la construcción y/o se hallaban inconclusas.

La próxima audiencia de juicio será el miércoles 27 de octubre a las 14:30 en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial.

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 Económicos Complejos

Allanan y detienen a la presidenta de la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril”

Junto a su pareja, fueron denunciadas por estafas relacionadas al pago de cuotas de créditos. Interviene la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

Bajo la dirección de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizó el allanamiento de dos viviendas en barrio Ceferino y Villa Palacios en el marco de una investigación por estafas.

Como resultado del operativo fueron detenidas dos mujeres y secuestrados distintos elementos de interés para la causa.

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias radicadas por integrantes de la asociación comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y que solicitaron un préstamo de 1.000.000 de pesos a la Fundación, que debían devolver en cuatro cuotas de 300 mil pesos. Luego, cinco de ellas, solicitaron un nuevo préstamo de 121 mil pesos.

Las encargadas de reunir el dinero y realizar los pagos mensuales a la Fundación Pro Mujer eran la presidenta de la asociación comunal y su pareja, que también es una de las solicitantes del crédito. El pago del dinero debía realizarse hasta el 24 de cada mes vía transferencia bancaria.

El 25 de septiembre pasado, una de las víctimas detectó irregularidades, por lo que concurrieron a la Fundación Pro Mujer para conocer el estado de situación. Allí les informó la generación de deudas, ya que sólo se habían realizado pagos parciales de las cuotas.

Los investigadores del Gabinete Económico de la UDEC pudieron determinar que las sumas de dinero habían sido depositadas en las cuentas de la presidenta de la comunal “Pro Mujer Luna De Abril” y luego desviados a otras cuentas.

En base a los resultados de las actuaciones, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 1, allanamientos y secuestro de distintos elementos, el congelamiento de las cuentas bancarias y la detención de las dos mujeres, medida que finalmente tuvo lugar esta mañana.

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 Económicos Complejos

Imputan a los miembros de la banda jujeña que estafaba telefónicamente

Dos hombres detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de Jujuy contactaban a las víctimas, a las que les informaban que habían ganado importantes premios pero para cobrarlos debían pagar gastos administrativos. La pareja de uno de los hombres cobraba el dinero y luego transfería parte de la suma a una familiar del otro detenido. La investigación fue llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos hombres y dos mujeres por el delito de estafas reiteradas (2 hechos) en concurso real y asociación ilícita, todo en concurso real.

La investigación realizada por la UDEC se originó a raíz de dos denuncias radicadas por estafas telefónicas, en donde las víctimas fueron contactadas e informadas de que habían ganado premios, solicitándoles el pago de sumas de dinero para gestiones administrativas. Los damnificados realizaron transferencias bancarias sin recibir nada a cambio, lo cual les generó perjuicio económico a los denunciantes.

Del entrecruzamiento de datos se pudo identificar que dos hombres, detenidos en la Unidad Carcelaria 1 de la provincia de Jujuy, eran quienes contactaban a las víctimas. La pareja de uno de ellos era quien recibía el dinero en su cuenta y, a su vez, transfería parte del dinero, a una familiar del otro detenido.

El jueves 13 de octubre, por pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, fueron allanados tres domicilios particulares y la Unidad Carcelaria de la provincia vecina, secuestrándose importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, 1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Además las dos mujeres fueron detenidas. (ver noticia).

Las mujeres fueron trasladadas y alojadas en la Alcaidía General de la Provincia de Salta. Además, el sábado fue detenida una tercera mujer, hermana de uno de los detenidos, que también recibía el dinero transferido por las víctimas. En las próximas horas será imputada.

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 Ciberdelincuencia

Se recomiendan medidas de prevención para evitar las estafas virtuales

Ante el sostenido incremento de estafas virtuales, el Ministerio Público Fiscal lanzó días atrás una campaña de seguridad digital a fin de prevenir delitos informáticos a través de redes sociales, Whatsapp y/o telefónicos.

En primer término hay que recordar que, quienes practican esta modalidad delictiva apelan a las emociones, descuidos y urgencias de sus víctimas y, en todos los casos, necesitan de la intervención de la víctima para obtener algún dato o click, por lo que recomienda extremar los cuidados y permanecer alertas.

Algunas recomendaciones:

  • Si un conocido o familiar te contacta por una red social pidiendo que le transfieras dinero, DESCONFIÁ.
  • Nunca des por sentado que quien te escribe es quien dice ser. VERIFICÁ SIEMPRE SU IDENTIDAD
  • No des datos personales, claves bancarias ni realices transferencias de dinero.
  • Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten datos personales y no hagas click en el enlace que te compartan.
  • Recordá que la estafa puede llegar por distintos medios: correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.
  • Nunca un banco, organismo público o empresa te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.

El Ministerio Público Fiscal recuerda que las víctimas de estafas pueden radicar su denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del MPF, de 7:30 a 13:30, ubicada en el 2° piso de la Ciudad Judicial, en las fiscalías o en la comisaría más cercana.

Si querés conocer más sobre distintos tipos de estafas, ingresá acá

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 Ciberdelincuencia

UDEC: Recomendaciones para prevenir estafas

Ante la creciente ola de estafas a través de medios electrónicos y telefonía, la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal elaboró una serie de sugerencias para evitar caer en este tipo de delito.

Ante los numerosos casos de estafas a través de medios electrónicos, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) recuerda que quienes practican esta modalidad delictiva apelan a las emociones, descuidos y urgencias de sus víctimas y, en todos los casos, necesitan de su intervención para obtener algún dato o click, por lo que recomienda extremar los cuidados y permanecer alertas.

Las modalidades de estafas y fraudes son en general perfiles falsos en redes sociales que envían mensajes directos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios.

Las modalidades frecuentes en la provincia de Salta según relevamientos de la Unidad de Investigaciones de la UDEC, son las variedades del Vishing, que es una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar personas y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad.

Vishing

Puede ser una comunicación de voz o mensaje que recibe la víctima por la que, mediante engaños, le solicitan el código de validación con la finalidad de apropiarse de la cuenta de WhatsApp y/u otras aplicaciones y, desde allí, el estafador solicita a contactos de la víctima transferencias bancarias.

Ante esta situación se recomienda:

A quien es titular del WhatsApp o aplicación hackeada:

1)      Desinstalar y reinstalar la cuenta de WhatsApp

2)      Una vez recuperada la cuenta de WhatsApp, difundir a todos los contactos que el mensaje no es de su autoría.

A quienes reciben mensajes de un conocido solicitando una transferencia por una situación de emergencia.

1)      Verificar mediante una llamada convencional la veracidad del pedido.

2)      Verificar que la cuenta a la que transfiere pertenezca al destinatario que solicitó la transferencia.

Es frecuente la recepción de llamadas por WhatsApp, con prefijo de otras provincias, por la que el estafador simula pertenecer a entidades bancarias, organismos estatales, empresas conocidas o multinacionales ofreciendo premios, problemas en cuentas, subsidios, vacunas, acceso a beneficios, o por el supuesto pago de un importe mayor al pactado, entre otros.

A través de ello solicitan datos personales, números de cuenta (CBU o CVU), siempre con la finalidad de que la víctima se dirija a un cajero e ingrese su Token y/o clave bancaria y así apropiarse de su banca online, generando solicitudes de préstamos.

Ante esta situación se recomienda:

1)      Nunca proporcionar la clave bancaria porque ni siquiera su banco se la va a pedir.

Plataformas digitales y/o correos electrónicos

Puede ser asimismo la difusión de artículos de gran demanda como celulares de alta gama, materiales de construcción, mails solicitando la renovación de membresías, entre otros.

A través de plataformas digitales como Facebook (Marketplace), Instagram y correos electrónicos, entre otros, en los cuales el estafador crea una identidad comercial falsa (avatar) con la finalidad de captar compradores ante promociones y/o precios tentadores. Una vez captada la víctima, solicitan transferencias bancarias. En todos los casos las cuentas son virtuales y particulares.

Ante esta situación se recomienda.

1)      Verificar cantidad de seguidores, publicaciones y comentarios.

2)      Recibir el producto antes de transferir.

3)      Comprar preferentemente en comercios y/o plataformas seguras.

En todos los casos puede hacer la denuncia en la Comisaría más cercana.

No obstante estas descripciones, son innumerables las modalidades que se utilizan, variando permanentemente a medida que se conocen, por ello en general se exponen los siguientes puntos a tener en cuenta:

Recomendaciones para proteger información personal

El desafío en este escenario es proteger la información personal y adoptar buenas prácticas para el uso de redes sociales, sitios y plataformas digitales.

1) Activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp o las plataformas digitales que se utilicen. Esta herramienta es una capa adicional de seguridad que ayuda a verificar que sólo la persona usuaria de la cuenta pueda acceder a sus redes sociales y plataformas digitales. Se activa ingresando al menú de ajustes o configuración de la cuenta que se quiere proteger, opción “Autenticación en dos pasos”.

2) No brindes ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, Pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

3) No ingrese datos personales en sitios por medio de enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos.

4) Usar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar pero difíciles de adivinar por otras personas. No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

5) Leer cada correo electrónico recibido con cuidado. Verificar que los sitios remitentes sean legítimos.

6) Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de entrar (no a través de enlaces) en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.

7) No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

8) No usar redes de Wi-Fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

9) Mantener actualizado el navegador, el sistema operativo de tus equipos y las aplicaciones (borrar las que no se use).

¿Cómo diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales?

-Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.

-Los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores.

Si detecta un perfil falso del Banco Central o de otra entidad puede reportar la cuenta como spam directamente en la aplicación para alertar sobre posibles estafas.

Siempre tomarse un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias y necesitan de la acción de la víctima. Usted es la clave

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 Económicos Complejos

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

El CEO de la financiera declaró ante la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio y se negó a responder preguntas. Hasta el lunes permanecerá en la Alcaidía General_

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Nelson Leonardo Cositorto, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (60 hechos) y asociación ilícita, en concurso real. 

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las denuncias realizadas, asciende a 3.901.700 pesos y 228.557,29 dólares.

Durante la audiencia, Cositorto fue asistido por una abogada particular. Tras tomar conocimiento de cada una de las denuncias en su contra y escuchar el decreto de imputación, aceptó declarar aunque no contestar preguntas.

A lo largo de las más de dos horas que duró el procedimiento, el CEO de Generación Zoe aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio.

Por su parte, Jorge Vilardel, Ricardo Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, también asistidos por abogado particular, se abstuvieron de declarar e informaron que presentarán su versión de los hechos por escrito.

Al finalizar las audiencias, los cinco imputados fueron trasladados nuevamente a la Alcaidía General. Leonardo Cositorto permanecerá en Salta hasta el lunes.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en los últimos meses por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con sede en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas. 

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En caso de retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 meses. 

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir. 

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Director y representante de Zoe en Salta. Atendía a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados.
  • Jorge Federico Vilardel: Encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria, según quedó corroborado con los informes incorporados.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.
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 Institucional

Continúan los avances en materia de investigación de estafas vinculadas a viviendas e inmuebles

Se requerirán informes a organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario para conocer las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Las denuncias relacionadas con la problemática, serán sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió ayer la visita del senador provincial por Capital, Emiliano Durand. Durante la reunión abordaron la problemática suscitada por las reiteradas estafas, engaños y graves incumplimientos que sufren muchas personas cuando realizan operaciones comerciales destinadas a la adquisición de un inmueble.

La Procuración General ha determinado, como eje prioritario de política criminal, intensificar la atención en estas modalidades de estafas, abusos y delitos conexos, en virtud del alto impacto dañoso que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos. 

La preocupación comprende, especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio.  En ese contexto, el senador aportó una carpeta con las inquietudes y denuncias que le hicieron llegar los ciudadanos, que fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odoriosio. 

En el encuentro, coincidieron en que las principales modalidades que generan preocupación en la ciudadanía son las inversiones efectuadas en fideicomisos inmobiliarios –conocidos popularmente como venta “de pozo”; las ventas de casas prefabricadas y la venta de inmuebles por lotes -o loteos-, pudiendo tratarse de modalidades comisivas en escala con la posible participación de organizaciones delictivas.

Por ello, García Castiella dispuso que aquellas denuncias radicadas en los últimos dos años (y las que se radiquen en lo sucesivo) referidas a actividades relacionadas con la oferta pública de inmuebles, casas prefabricadas, venta por lotes, financiamiento por fideicomisos y/o de servicios financieros para la adquisición de vivienda, sean sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

En el marco de sus competencias para la protección judicial de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, el Procurador dispuso también la conformación de un equipo de trabajo y ordenó requerir informes a todos los organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario -y sus operadores- para conocer sobre las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Con dicha información se busca evaluar en las próximas semanas las mejores alternativas judiciales para la protección de los intereses difusos o colectivos.

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 Económicos Complejos

Fue declarado en rebeldía el hermano de la ex Secretaria General de la ADP

Luego de concluir la investigación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Poder Judicial, en septiembre de 2021, llevar a juicio a la ex titular de la ADP, su hermano, la tesorera y un asesor.

En septiembre de 2021, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDIS), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex Secretaria General y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP) por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.

Días atrás, el Juzgado de Garantías 2 –que es quien notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio-, comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex Secretaria General, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.

Inmediatamente, Salinas Odorisio solicitó la incorporación del hombre en el sistema, solicitó sea declarado en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado. Desde ese momento, es el Poder Judicial el que decide si aceptará enjuiciar a los miembros de ADP y cuándo lo hará.

Para conocer más de la causa, se puede ingresar al siguiente link

ADP: Imputaron a Patricia Argañaraz, Ana María Cerezo, Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi
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Allanamiento
 Económicos Complejos

Imputan a una pareja por estafa y administración fraudulenta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un hombre por la posible comisión de los delitos de estafa y administración fraudulenta en calidad de autor, y a su actual pareja por los mismos delitos, en calidad de partícipe necesaria, todo en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, la acusada declaró asistida por su abogado particular, mientras que el acusado –que también estaba acompañado por su defensa particular- se negó a hacerlo. Además, la fiscala Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga la detención del hombre, ante la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y para la protección de su expareja y madre de sus tres hijos, víctima de violencia de género.

El imputado fue detenido el pasado miércoles durante los allanamientos realizados por personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) en relación a una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Salinas Odorisio informó que la Unidad Fiscal a su cargo continúa la investigación para determinar la cantidad de dinero recaudado para el tratamiento de un niño enfermo de cáncer, hijo del imputado, a través de donaciones en dinero en efectivo, ya que de la colecta solidaria habrían participado fundaciones e instituciones de bien público, además de la desarrollada de manera virtual.

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 Económicos Complejos

Desbaratan organización que estafó a personas mayores por más de 13 millones

Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Salta y están previstos operativos similares en provincias del NOA, donde operaba la organización que protagonizó al menos ocho hechos de estafa. Los acusados se habrían alzado con 35 mil dólares en efectivo, más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro por un valor aproximado a los 10 millones de pesos.

La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, dirige la investigación penal mediante la cual logró desbaratarse una banda interprovincial que estafaba a adultos mayores, luego de convencerlos telefónicamente de que la mujer que llamaba, era un familiar. Cuando lograba la confianza de la víctima, la mujer advertía que dólares, pesos y joyas se irían a desvalorizar a partir de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que un empleado del Banco iría a retirar todo el dinero que pudiera reunir, para que no perdiera valor su patrimonio. Mientras continuaba la comunicación, se presentaba otra persona para retirar el dinero o bienes.

Los investigadores del CIF establecieron vinculaciones entre siete hechos con el mismo patrón de conducta delictiva, y a través del estudio de telecomunicaciones, que seis de las ocho víctimas recibieron las llamadas de una misma línea telefónica con prefijo de Tucumán. Las restantes fueron hechas desde teléfonos celulares que durante la investigación, ubicaron como autores de las estafas a sus propietarios.

Los patrones de selección de sus víctimas y modus operandi revelaron que: en todos los hechos, las mujeres cumplieron el rol de captadoras; que todas las víctimas recibieron llamadas a sus teléfonos fijos y que también la totalidad de ellas, son personas de entre 70 y 80 años. Las comunicaciones se originaban en Salta y Jujuy y su entrecruzamiento permitió identificar a parte de la organización con residencias en esas provincias y Mendoza.

En Salta, las llamadas se originaban en un inmueble de barrio Santa Ana y tuvieron como víctimas a adultos mayores del municipio de Joaquín V. González, de la misma provincia. Otras víctimas son de Chaco y Santiago del Estero. En Jujuy, fueron estafadas víctimas de la capital jujeña, a través de comunicaciones iniciadas en barrio San Pedrito, de San Salvador de Jujuy. La investigación también demostró que las mujeres actuaban con sus parejas, quienes retiraban el dinero o elementos cedidos por las personas mayores.  

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos solicitó al Juzgado de Garantías 5 las órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles de Salta capital y el exhorto para otras provincias, que posibilite el allanamiento y detenciones de otros sospechosos.

El trabajo de la Fiscalía e investigadores del CIF se desarrolló en conjunto con las Policías de Chaco y Santiago del Estero; y de efectivos de Gendarmería Nacional para el cumplimiento de medidas en Jujuy.

Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos robados que se encontraban en galpones, donde sus integrantes se dedicaban a la compra y venta de camionetas y camiones. Las estafas denunciadas suman un total de 35 mil dólares en efectivo y más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro equivalentes a un valor de 10 millones de pesos.

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