UDEC: Allanan ocho viviendas y detienen a dos hombres por estafas a una empresa

Otro de los involucrados ya se encontraba detenido en la Alcaidía General de la Provincia por otra causa. Hay dos prófugos.

Por pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizó un operativo en el que ocho viviendas fueron allanadas y dos hombres detenidos en el marco de una investigación por estafas.

Dos personas se encuentran prófugas y otro hombre, también vinculado a la causa, ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia.

Del operativo participaron personal de la UDEC y apoyo de investigadores de otras áreas del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Durante el procedimiento fueron secuestrados documentación relevante para la causa, dinero en efectivo, elementos de valor y celulares.

La intervención de la UDEC inició luego de que el 17 de noviembre de 2022, el propietario de una empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial denunciara que había sido estafado por más de cinco millones de pesos.

La fiscal Salinas Odorisio encomendó al personal del departamento de UDEC que investigara lo denunciado. A través de tareas de campo y el entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron que cinco hombres, actuando de común acuerdo y con distintos roles, adquirieron al denunciante mediante cheques electrónicos, mercadería por un monto total de 5.200.000 pesos.

Además, establecieron que dos de los hombres ya contaban con antecedentes por hechos similares, estando uno de ellos detenido en la Alcaidía General e imputado por la Fiscalía Penal 5.

En las próximas horas, los detenidos serán imputados por el fiscal Penal a cargo de UDEC, Daniel Escalante.

Saulo SRL: Amplían la imputación a 528 estafas

Los cuatro implicados fueron citados esta mañana a audiencia imputativa. Dos hombres dieron su versión de los hechos, mientras que el otro hombre y la mujer se negaron a prestar declaración.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación por otras 40 estafas contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por 488 hechos de estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares y se les informó de la imputación por 528 hechos de estafa.

Los tres hombres se encuentran alojados en la Alcaidía General de la Provincia desde su detención el 5 de enero pasado, mientras que la mujer se encuentra con prisión domiciliaria, concedida por la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, a cargo del juez Pablo Arancibia.

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

El jueves 5 de enero fueron allanados 5 domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- y 10 comercios. Durante los operativos fueron detenidas los cuatro imputados y secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Desde UDEC indicaron que quien se sienta damnificado o víctima de Saulo Capital SRL puede radicar una denuncia e ingresar al proceso penal en carácter de víctima. Si además de víctima, quiere tener un control más exhaustivo de la investigación, puede constituirse en querellante y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.

Por otra parte, para el recupero del dinero, deben iniciar las acciones civiles pertinentes.

Imputado por reiteradas estafas

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había requerido juicio contra Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real. Fue detenido, por pedido del Juzgado de Garantías 4, el jueves pasado en barrio San Remo.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Carlos Adrián Huergo, quien fue detenido el jueves pasado en barrio San Remo, por estafas (dos hechos).

Durante la audiencia, fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías su prisión preventiva.

El 31 de mayo de 2021, a fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ya había solicitado al Juzgado de Garantías 4 que Carlos Adrián Huergo fuera juzgado por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

El Juzgado de Garantías 4 lo declaró en rebeldía y solicitó su detención ya que no podía ubicar su paradero para avanzar con la causa.

Causa Loteo Intersindical

Huergo fue denunciado en distintas oportunidades por siete personas. La primera denuncia fue efectuada en mayo de 2018 por el hijo del dueño de una propiedad ubicada en barrio Intersindical. Aseguró que en noviembre de 2017 firmó un contrato de servicios con el imputado para que se desempeñe como desarrollador inmobiliario y se le encomendó prestar sus servicios profesionales para ejecutar tareas, obras, trámites, y gestiones necesarias para el desarrollo de un loteo habitacional. El denunciado se encargaría de ofrecer los lotes, explicándoles a los interesados sobre los servicios, la documentación a firmar y la modalidad de pago, que debían efectuarse al denunciante, tanto la entrega inicial como las cuotas.

No obstante, en enero de 2018, aprovechándose de que el denunciante se encontraba afuera de la ciudad; durante siete días, el imputado efectuó la venta de cinco lotes por la suma de $1.138.000, cobrando el dinero.

Además, ofreció a una inmobiliaria denominada “Concagua” la comercialización del loteo, presentando para ello un permiso de venta. Concagua vendió nueve lotes y le entregó el dinero al imputado.

Por estos hechos, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó el requerimiento de juicio al Juzgado de Garantías 4 en contra de Carlos Adrián Huergo el 31 de mayo de 2021 por los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas (7 hechos) y falsificación de documento privado, todo en concurso real.

Causa DINM

Por otra parte, en 2019, también fue denunciado por estafa por una pareja que aseguró que, en abril de 2016, Carlos Huergo en nombre de la empresa DINM, se presentó en el predio de los cuarteles a publicitar al personal de las Fuerzas Armadas, la venta de terrenos ubicados en un loteo de Cerrillos.

El 4 de mayo de 2016 visitaron la oficina de la empresa DINM, que estaba situada en calle Alvarado. Ese día suscribieron un contrato para la adquisición de un terreno ubicado en Cerrillos, entregando una suma de dinero con el compromiso del pago de otras cuatro cuotas.

Al regresar para abonar, encontraron que ya no se encontraban en el lugar. Tiempo después fueron citados por Huergo para el pago en una nueva dependencia. Allí, el imputado y otro hombre les informaron que DINM cerraba sus puertas, pero que la empresa HORIZONTE Multinivel Desarrollos Inmobiliarios (que integraban los denunciados) asumía la responsabilidad de entregar el terreno que habían comprado. En razón de esta situación, le dieron la posibilidad de adquirir dos terrenos por el monto de $120.000 ubicados en Valle del Carmen, Rosario de Lerma, lo que fue aceptado por los denunciantes. Tras cancelar el pago total de los terrenos, el 30 de septiembre firmaron dos boletos de compraventa

Habiéndose cumplido el plazo dentro del cual debieron entregar los inmuebles y preocupados por la dilación de la entrega, fueron a la oficina de la empresa HORIZONTE en busca de una solución, pero les dieron excusas. En julio de 2018 les ofrecieron entregarles a cambio unos terrenos en El Encón, los que no aceptaron y exigieron que se cumpliera lo contratado, por lo que les dijeron que volvieran la semana próxima para que les dieran una solución. Días posteriores se acercaron a empresa HORIZONTE y se dieron con la sorpresa de que esta nueva oficina se encontraba también desmontada.

Tras investigar el hecho, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Huergo y su socio por el delito de estafa.

Causa Servicios de Inversiones

En 2022, Carlos Huergo fue denunciado nuevamente, junto a otro hombre, por estafas. El denunciante manifestó que le ofrecieron servicios de inversiones que brindaban una alta tasa de rendimiento al colocar dinero en efectivo y que además se realizaba la devolución con más un 20% de ganancias por sobre el capital original aportado.

El denunciante entregó los primeros días de marzo de ese año a Huergo, que presentaba como Diego Huergo, y su cuñado, 1000 dólares y 116 mil pesos, sin recibir nunca respuesta de los denunciados.

Tras investigar esta nueva denuncia y corroborar que Diego Huergo en realidad era Carlos Adrián Huergo, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos lo imputó junto al otro hombre por el delito de estafas.

 

 

 

 

 

 

 

Detienen a un hombre que era buscado por la UDEC

Había sido declarado en rebeldía y se encontraba prófugo. Mañana será imputado.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detuvo esta tarde a un hombre de 41 años que era buscado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

Sobre el detenido pesan varias denuncias por estafas y administración fraudulenta vinculadas a distintos inmuebles.

La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado al Juzgado de Garantías 4 la búsqueda y detención del hombre, que se encontraba prófugo y había sido declarado en rebeldía.

El hombre fue detenido en inmediaciones de calle Mar Arabigo al 1300 de barrio San Remo. Fue trasladado a la Alcaidía General de la Provincia en donde permanece alojado.

Mañana, a las 8, se realizará la Audiencia de Control de Legalidad en el Juzgado de Garantías 4 y luego será trasladado a la Fiscalía Delitos Económicos Complejos para su imputación.

Imputan por estafas reiteradas y coacción al propietario de una concesionaria

Asistido por un abogado particular, Mario Alberto Riccio negó los hechos y se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Mario Alberto Riccio provisionalmente por los delitos de estafas reiteradas (6 hechos) y coacción (1 hecho), en concurso real.

Riccio fue detenido ayer en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por estafas en contra de la firma Autofox SAS, de la cual el imputado es propietario.

Durante el operativo, que fue requerido por Salinas Odorisio y ordenado por el Juzgado de Garantías 3, fueron allanados cuatro domicilios (la oficina de Autofox SAS, la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Los Olmos de Cerrillos; de un departamento en barrio Limache y un domicilio en Villa Soledad) y fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares, dos automóviles y documentación de interés para la causa.

En la audiencia de imputación, Riccio fue asistido por un abogado particular y negó los hechos. Se negó a responder preguntas de la Fiscalía.

Salinas Odorisio solicitó el mantenimiento de su detención.

Causa Saulo Capital SRL: Hay cuatro detenidos, entre ellos un sargento de la Policía de Salta

Esta madrugada se realizó un importante operativo bajo la dirección de la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. Fueron allanadas cinco viviendas y 10 comercios, secuestrándose dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas y documentación de interés para la causa. Hay cerca de 500 denuncias contra la firma.

Miembros del Cuerpo de Investigadores del CIF, de UDEC y del GOPAR realizaron desde esta madrugada un importante operativo dirigido por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que lleva adelante por cientos de estafas en contra de la firma Saulo Capital SRL.

A la madrugada fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos Humanos.

En las viviendas allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa.

Además, fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.

La causa

La fiscal de UDEC investiga unas 500 denuncias en contra de la firma Saulo Capital SRL, por haber generado mediante contratos celebrados entre la empresa y los damnificados, una rentabilidad de dinero que fue convenida fuera de las previsiones reguladas por entidades financieras y Mercado de Valores en Argentina.

De acuerdo a las denuncias, distintos ciudadanos -motivados por difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses). Según los contratos presentados por los damnificados, luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo del capital a invertir. Otras de las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato (renovación automática).

Conforme a las actas acuerdo aportadas por los denunciantes se observó que unos de las clausulas estipulaba que: “El solicitante aportará a la empresa, en fecha XXX, la suma de $ XXX en concepto de aporte de capital, a efectos de formar parte de ella, en calidad de socio”.

Es decir que el dinero que recibían de los denunciantes era invertido en negocios del mercado local. Las ganancias producidas fueron empleadas para devolver, con intereses, el dinero a varias de las víctimas; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta.

Desde UDEC determinaron que los responsables de la empresa Saulo Capital SRL, tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados.

La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.

Personal de Investigaciones del CIF durante uno de los allanamientos por la causa Saulo Capital SRL

Detienen al dueño de una supuesta concesionaria de autos

El hombre fue detenido en un operativo encabezado por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de una investigación por estafas en la compra de vehículos a una empresa denominada L&A Automotores.

En el marco de una investigación encabezada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas en la compra de vehículos, un hombre fue detenido y fueron allanados un domicilio en barrio Palermo I de la ciudad de Salta y una vivienda en barrio El Portal de Campo Quijano.

Como resultado del procedimiento, además de la detención del hombre, fueron secuestrados celulares, notebooks, dinero en efectivo, dólares falsos, contratos y documentación relacionada a la empresa L&A Automotores, un automóvil y otra documentación de interés para la causa.

El detenido fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia y se espera que en las próximas horas sea imputado. Además, una mujer fue citada a audiencia de imputación el próximo lunes 26 de diciembre en sede fiscal.

La causa

La investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició a raíz de distintas denuncias efectuadas en la ciudad de Salta el 22/12/2020; 29/12/21; 24/06/22; 06/06/22; 04/04/22; 22/02/22 y el 11/08/22 en Campo Quijano, por distintas personas.

Las víctimas manifestaban haber visto en redes sociales avisos de una concesionaria de vehículos de nombre L&A Automotores a buen precio y en cuotas, por lo que se pusieron en contacto para adquirir automóviles o motocicletas.

Una vez en la concesionaria –que se ubicaba primero en avenida Belgrano 1078 y luego en Córdoba 255-, los damnificados pactaban con el gerente la adquisición de un vehículo que sería entregado a los 60 o 90 días, previo pago total o parcial, mediante transferencia bancaria o en efectivo.

Cumplido el plazo de entrega y sin que esta se produjera, las víctimas solicitaban la restitución del dinero, sin obtener respuesta positiva, por lo que radicaron denuncias penales.

Los investigadores de la UDEC determinaron que el número de CUIL brindado a los damnificados no correspondía a la concesionaria L&A Automotores, sino que se encuentra asociado al detenido. Además, que esta persona era quien se presentaba como dueño y gerente de la empresa, atendía y asesoraba a sus desprevenidas víctimas, y vendía planes de automóviles y motocicletas 0KM, generando a tal fin carpetas con contratos otorgándole gran credibilidad a la empresa. Es así como las víctimas hacían entrega de cuantiosas sumas de dinero, en efectivo y mediante transferencias bancarias a cuentas registradas a nombre del investigado, con la promesa de obtener un vehículo 0KM, aclarando que dicha concesionaria también recibía vehículos en consignación.

En el caso de la denuncia radicada en Campo Quijano, la víctima aseguró que se contactó con una mujer que era promotora de la L&A Automotores, firmando un acuerdo para la adquisición de un automóvil por la suma aproximada de $1.200.000, haciendo entrega de la suma de $50.000 como primer anticipo a la empleada. Luego, transfirió a una cuenta a nombre del ahora detenido, 200 mil pesos y luego entregó a la promotora en la concesionaria, 150 mil pesos. Tras varios meses de espera y sin que le entregaran el bien adquirido, la mujer denunció lo sucedido.

El martes 22 continuará el juicio al exintendente de San Lorenzo

A las 15, en la Sala de Grandes Juicios testificará una contadora y luego, se prevé, se fijará la fecha de los alegatos. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

El martes 22 de noviembre, desde la 15, tendrá lugar una nueva jornada de la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

La audiencia se realizará en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y está previsto que una contadora preste declaración. El informe de auditoría ya fue presentado al Tribunal.

Luego, está previsto que se fije la fecha para los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.

Juicio al ex intendente de San Lorenzo: Sólo tres personas se presentaron a testificar

El lunes vence el plazo para presentar la pericia contable y el martes 22 se retomará la ronda de testimoniales. La fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al MPF.

Este jueves tuvo lugar en la Sala de Grandes Juicios una nueva jornada de la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

De las seis personas citadas para testimonio, sólo tres se presentaron; entre ellos, Ricardo Javier Diez Villa, actual titular de la Secretaría del Interior de la Provincia.

El lunes 14 se presentará la pericia contable y el martes 22, continuará la ronda de testimonios para luego dar paso a los alegatos. El juicio contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando inició el 3 de octubre pasado.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y le imputa a Gonza los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. A Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real

Secuestran en la vía pública una camioneta de Socco Internacional

El vehículo –una Toyota Hilux doble cabina- fue vendido mientras la Unidad de Delitos Económicos Complejos investiga 114 denuncias de estafas en contra de la firma.

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, esta tarde se realizó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux doble cabina perteneciente a la firma Socco Internacional.

El vehículo era buscado por personal de la CIF, ya que del análisis bancario y de propiedades de las personas vinculadas a la firma, los investigadores de la UDEC habían observado que fue adquirida -mientras el Ministerio Público Fiscal investiga las 114 denuncias realizadas por estafas en contra de Socco- por una mujer domiciliada en barrio Ceferino. Sobre el vehículo pesaba prohibición de circular en razón de evitar efectuar la transferencia requerida.

Al observar este mediodía el vehículo estacionado en la vía pública, se solicitó al Juzgado de Garantías 5 autorización para su secuestro, estableciendo que “habiendo abastecido con fundamentos los supuestos de que la camioneta dominio propiedad de la empresa Socco internacional, se encuentre siendo utilizada para fines delictivos y expresamente no autorizados por este tribunal, y teniéndose principalmente en cuenta que con la misma los imputados prófugos en la causa pudieran estar desarrollando algún tipo de tareas vinculadas con la misma empresa… se autoriza al secuestro del mencionado automóvil en la vía pública”

Cabe recordar que en el marco de la causa, se encuentran imputados por 114 estafas reiteradas en concurso real y asociación ilícita, el titular operativo de la empresa, su novia, el gerente de ventas y un administrativo.