El fiscal penal 1, Ezequiel Molinati, imputó provisionalmente por la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real a Lucas Ariel Gómez; Andrés José Mamonde y Lucio Joel Blanco, en calidad de autores. Fueron trasladados desde Córdoba y se encuentran detenidos en Salta. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones.
El fiscal Molinati los acusó porque mediante ardides y
engaños, conformaron una asociación ilícita a los fines de cometer distintas
estafas telefónicas y en mayo pasado, se hicieron de los datos bancarios de una
mujer salteña, con los cuales realizaron distintas transacciones y operaciones
bancarias en perjuicio de la víctima.
Las actuaciones iniciaron con la denuncia de la víctima, -una
mujer docente-, quien relató que el 29 de mayo de 2020, recibió un llamado de un
supuesto abogado y representante de ANSES, encargado de tramitar el Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE). Le dijo que necesitaba una tarjeta de débito para
que dos hermanos de la mujer pudieran acceder al beneficio, ya que habían hecho
un reclamo.
El 8 de junio pasado, la víctima fue a extraer fondos del cajero
automático y solo tenía $400 (pesos
cuatrocientos), cuando debía tener al menos, $20.000 (pesos veinte mil).
En la entidad bancaria, realizó la consulta correspondiente y le informaron que
los fondos habían sido transferidos.
Durante la investigación, el fiscal determinó que la organización
delictiva estaba compuesta por dos familias, quienes operaban desde el Complejo
Penitenciario 2, de Córdoba, conocida como la “cárcel de Bouwer”, ubicada en el
paraje “Alto El Durazno”, a la altura de Bower, sobre la Ruta Nacional N° 36 de
esa provincia.
Lucio Joel Blanco, Andrés José Mamonde y un tercero, se
encontraban entonces privados de la libertad y realizaron llamadas a diversas
provincias del norte argentino, haciéndose pasar por abogados de Anses y
lograban que las víctimas transfirieran fondos a sus cómplices de confianza, todos
familiares directos que no estaban privados de la libertad. Según lo recabado
por el GIS -Grupo de Investigación Sector 1B de la Policía de la Provincia de
Salta-, una de las hermanas de Mamonde, transfería el dinero a otra hermana y la
pareja de ésta, mientras que la madre del mismo acusado transfería el dinero a
otro de sus hijos. Ambas mujeres contaban con cuentas bancarias temporarias
para retirar el dinero.
Para acusarlos de integrar una asociación ilícita, el Fiscal
tuvo en cuenta que la banda contaría al menos con ocho integrantes, que se asociaron
con el propósito colectivo de delinquir, con parentesco y vínculos entre sus
integrantes. Utilizaban una línea telefónica para brindar identidad ficticia y
conseguir los CBU de las víctimas y tenían roles y funciones bien designadas
(personas que llaman telefónicamente y cometen el ardid, personas que reciben
el dinero por transferencias y en ocasiones personas que retiran el dinero
ilícito). Y se confirmó además, la permanencia
en el tiempo, lo que demostró que no fue un hecho casual. Por el contrario, la
modalidad de estafas telefónicas se mantuvo en el tiempo porque la banda
delictiva operó mínimamente, por un periodo de siete meses de 2020, y
especialmente después de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la
propagación del coronavirus.
La investigación penal continúa, en pos de detener e imputar
al resto de la banda por la comisión del delito de estafa y asociación ilícita en
concurso real, en carácter de coautores.
